por Luciano Martins Costa
Como suspeitavam alguns observadores, as primeiras investigações da força-tarefa agregada à Operação Satiagraha descobriram ligações entre operações fraudulentas no Banco Opportunity e o escândaldo Banestado, que acabou em pizza na CPI e foi engavetado pela imprensa.
Reportagem publicada hoje pelo Globo informa que fiscais da Receita Federal que analisam os arquivos eletrônicos apreendidos no banco de Daniel Dantas em 2004 constataram que alguns clientes do Opportunity também movimentaram dinheiro no Banco do Estado do Paraná em Foz do Iguaçu.
Uma investigação da Polícia Federal deu início, em junho de 2003, a uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre evasão de divisas, que ficou conhecida como CPI do Banestado.
A CPI se encerrou com a conclusão de que, entre 1996 e 2002, mais de 84 bilhões de dólares haviam sido enviados irregularmente para o exterior através de contas na agência do Banestado em Foz do Iguaçu.
A CPI não causou punições, por causa da apresentação de dois relatórios paralelos que formaram a massa da pizza, mas a Polícia Federal manteve os registros, que indicam o envolvimento de mais de 130 políticos, que teriam se beneficiado de contas ilegais no exterior.
Também foram identificados empresários, celebridades do mundo do entretenimento e criminosos ligados ao tráfico de drogas, de armas e exploradores da prostituição.
Uma bela mistura entre políticos, empresários e mafiosos.
Segundo o Globo, a investigação do caso Opportunity entra agora nos detalhes técnicos, sem os holofotes que expuseram divergências na Polícia Federal e no Judiciário.
Os primeiros cruzamentos de dados indicam que parte dos clientes do Opportunity usava regularmente os mesmos truques para movimentar grandes somas em contas no exterior.
Há indícios de que, com a exposição das fraudes no Banestado, muitos envolvidos no esquema passaram a usar o Opportunity para manter as movimentações ilegais.
Até mesmo o número de envolvidos é semelhante.
O Globo informa que os fiscais da Receita Federal agregados à Operação Satiagraha estão fazendo uma devassa nas contas de cerca de uma centena de clientes do Opportunity.
Diferente das ações judiciais, a investigação fiscal é mais rápida e punitiva, pois uma vez constatada a irregularidade o autor é submetido a pesadas multas e obrigado a devolver o valor sonegado.
Seria um bom serviço se a imprensa fosse divulgando esse nomes.
Afinal, alguns deles podem ser candidatos em futuras eleições.
Fonte: Observatório da Imprensa
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