quarta-feira, 8 de abril de 2009

Polícia procura novas provas de crime financeiro em escritórios de Dantas

::

fonte: Conversa Afiada

PF volta ao Opportunity de Dantas (o brilhante) pela terceira vez

PF volta ao Opportunity de Dantas (o brilhante) pela terceira vez

Saiu no Estadão Online:

SÃO PAULO - A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira uma operação de busca e apreensão nas sedes do banco Opportunity, no Rio de Janeiro e em São Paulo, como parte da Operação Satiagraha, que investiga delitos financeiros cometidos pela instituição, informou o Ministério Público Federal à Reuters nesta quarta-feira.

Seguranças do edifício na capital fluminense onde fica a sede do Opportunity –que tem como principal acionista o banqueiro Daniel Dantas– disseram à Reuters que policiais federais se encontram desde a manhã desta quarta-feira nos escritórios do banco.

Segundo a assessoria do MPF, os policiais buscam documentos que comprovariam o violação do artigo 17 da Lei de Crimes Financeiros, que proíbe pessoas ou empresas de um mesmo grupo financeiro de contrair empréstimos entre si.

Ainda conforme o MPF, as investigações da Satiagraha revelaram indícios de que diferentes empresas e diretores do Opportunity realizaram essas operações, conhecidas como “empréstimos vedados”.

Leia a íntegra do texto no site Estadão Online.


Share/Save/Bookmark

Nenhum comentário: